東方鍋爐召開股東大會(huì)

　　東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司董事會(huì)定于2016年4月22日(星期五)上午9：00，在四川省自貢市五星街黃桷坪路150號公司本部召開2015年度股東大會(huì)，具體事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.公司2015年度董事會(huì)報(bào)告

　　2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　4.公司2015年度利潤分配預(yù)案

　　5.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　二、會(huì)議出席對象

　　1.截止2016年3月31日登記在東方鍋爐股東名冊下的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員列席會(huì)議。

　　三、會(huì)議登記、出席

　　1. 2016年4月20日(星期三)為本次股東大會(huì)登記日。欲參加本次會(huì)議的股東，請?jiān)诘怯浫找噪娫捇騻髡娣绞竭M(jìn)行會(huì)前登記，表明參會(huì)意愿。

　　2.已在登記日登記并前往公司參加本次會(huì)議的股東(或股東代理人)，請于會(huì)前30分鐘到場，出示股東本人身份證(代理人需出示有效身份證件及所代理股東的《授權(quán)委托書》等原件資料)進(jìn)行簽到，經(jīng)東方鍋爐董事會(huì)辦公室審核確認(rèn)與中國證券登記結(jié)算公司上海分公司移交的東方鍋爐股東名冊一致，方可出席會(huì)議。股東《授權(quán)委托書》式樣見附件。

　　四、聯(lián)系方式

　　地址：四川省自貢市五星街黃桷坪路150號公司董事會(huì)辦公室

　　電話：(0813)4734600

　　傳真：(0813)2203200

　　聯(lián)系人：鄒云珠

　　五、其他事項(xiàng)

　　出席會(huì)議股東或股東代理人住宿及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。

　　東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司董事會(huì)

　　2016年3月28日